О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Пигмент»,
местонахождение: 392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 1.
Уважаемый акционер!
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Пигмент» (Протокол № 7 от 06 апреля 2015 года) уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Пигмент» в форме собрания (совместного присутствия), которое состоится 04 июня 2015 года по адресу: г. Тамбов, Россия, ул. Монтажников, дом N 1, ОАО «Пигмент», конференц-зал 2-й этаж заводоуправления.
Начало собрания: 11 часов 00 минут.
Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 часов 30 минут.
Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, проводится по месту проведения собрания: конференц-зал 2-й этаж заводоуправления ОАО «Пигмент».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пигмент», составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Пигмент» по состоянию на 15 апреля 2015 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- Утверждение годового отчета ОАО «Пигмент» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Пигмент» за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «Пигмент» по результатам финансового года.
- Избрание членов Совета директоров ОАО «Пигмент».
- Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Пигмент».
- Утверждение аудитора ОАО «Пигмент».
- Утверждение Устава ОАО «Пигмент» в новой редакции.
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ОАО «Пигмент».
- О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ОАО «Пигмент».
- О внесении изменений в Устав ОАО «Пигмент».
- О вознаграждении ООО «Управляющая Компания «КРАТА», исполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества на 2015 финансовый год.
- Об утверждении Кодекса корпоративного поведения Общества, рекомендованного к применению Центральным Банком РФ (прилагается).
Для участия в собрании:
- акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера - физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- лицу, действующему от имени акционера - юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола об избрании либо приказ о назначении данного лица на должность, заверенные печатью и подписью руководителя данного юридического лица).
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Пигмент», Вы можете ознакомиться с 15 мая 2015 года в рабочие дни с понедельника по четверг с 8-30 до 17-30 ч., в пятницу с 8-30 до 16-30 ч. по адресу: г.Тамбов, ул.Монтажников, дом 1, ОАО «Пигмент», каб. 304.
Телефон для справок: 79-50-44, 79-50-23.
Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе принять личное участие в данном собрании либо направить почтовой связью или представить нарочным заполненные и подписанные бюллетени в ОАО «Пигмент» по адресу: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Монтажников, д.1, ОАО «Пигмент», каб.304.
Заполненные и подписанные бюллетени, полученные ОАО «Пигмент» не позднее, чем по 01 июня 2015 года включительно, участвуют в определении кворума собрания и подведении итогов голосования.
Совет директоров ОАО «Пигмент»