СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Пигмент»,
местонахождение: Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 1.
Уважаемый акционер!
В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Пигмент» (Протокол № 7 от 14 апреля 2016 года) уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Пигмент» в форме собрания (совместного присутствия), которое состоится 09 июня 2016 года по адресу: Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников, дом N 1, ПАО «Пигмент», конференц-зал 2-й этаж заводоуправления.
Начало собрания: 15 часов 00 минут.
Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14 часов 30 минут.
Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, проводится по месту проведения собрания: конференц-зал 2-й этаж заводоуправления ПАО «Пигмент».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Пигмент», составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Пигмент» по состоянию на 29 апреля 2016 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- Утверждение годового отчета ПАО «Пигмент» за 2015 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Пигмент» за 2015 год.
- Распределение прибыли ПАО «Пигмент», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров ПАО «Пигмент».
- Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Пигмент».
- Утверждение аудитора ПАО «Пигмент».
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «Пигмент».
- О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «Пигмент».
- О внесении изменений в Устав ПАО «Пигмент».
- О вознаграждении ООО «Управляющая Компания «КРАТА», исполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества на 2016 финансовый год.
Для участия в собрании:
- акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера - физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- лицу, действующему от имени акционера - юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (надлежащим образом заверенную копию протокола об избрании либо приказа о назначении данного лица на должность).
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Пигмент», Вы можете ознакомиться с 20 мая 2016 года в рабочие дни с понедельника по четверг с 8-30 до 17-30 ч., в пятницу с 8-30 до 16-30 ч. по адресу: Российская Федерация, г.Тамбов, ул.Монтажников, дом 1, ПАО «Пигмент», каб. 304.
Телефон для справок: 79-50-44, 79-50-23.
Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе принять личное участие в данном собрании либо направить почтовой связью или представить нарочным заполненные и подписанные бюллетени в ПАО «Пигмент» по адресу: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Монтажников, д.1, ПАО «Пигмент», каб.304.
Заполненные и подписанные бюллетени, полученные ПАО «Пигмент» не позднее, чем по 06 июня 2016 года включительно, участвуют в определении кворума собрания и подведении итогов голосования.
Совет директоров ПАО «Пигмент».