^Наверх

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества «Пигмент»,

местонахождение: Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 1.

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Пигмент» (Протокол № 7 от 14 апреля 2016 года) уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Пигмент» в форме собрания (совместного присутствия), которое состоится 09 июня 2016 года по адресу: Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников, дом N 1, ПАО «Пигмент», конференц-зал 2-й этаж заводоуправления.

Начало собрания: 15 часов 00 минут.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14 часов 30 минут.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, проводится по месту проведения собрания: конференц-зал 2-й этаж заводоуправления ПАО «Пигмент».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Пигмент», составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Пигмент» по состоянию на 29 апреля 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

  1. Утверждение годового отчета ПАО «Пигмент» за 2015 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Пигмент» за 2015 год.
  3. Распределение прибыли ПАО «Пигмент», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
  4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Пигмент».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Пигмент».
  6. Утверждение аудитора ПАО «Пигмент».
  7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  9. О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «Пигмент».
  10. О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «Пигмент».
  11. О внесении изменений в Устав ПАО «Пигмент».
  12. О вознаграждении ООО «Управляющая Компания «КРАТА», исполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества на 2016 финансовый год.

Для участия в собрании:

- акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;

- представителю акционера - физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

- лицу, действующему от имени акционера - юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (надлежащим образом заверенную копию протокола об избрании либо приказа о назначении данного лица на должность).

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Пигмент», Вы можете ознакомиться с 20 мая 2016 года в рабочие дни с понедельника по четверг с 8-30 до 17-30 ч., в пятницу с 8-30 до 16-30 ч. по адресу: Российская Федерация, г.Тамбов, ул.Монтажников, дом 1, ПАО «Пигмент», каб. 304.

Телефон для справок: 79-50-44, 79-50-23.

Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе принять личное участие в данном собрании либо направить почтовой связью или представить нарочным заполненные и подписанные бюллетени в ПАО «Пигмент» по адресу: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Монтажников, д.1, ПАО «Пигмент», каб.304.

Заполненные и подписанные бюллетени, полученные ПАО «Пигмент» не позднее, чем по 06 июня 2016 года включительно, участвуют в определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Совет директоров ПАО «Пигмент»