^Наверх

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Пигмент»,

местонахождение: 392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 1.

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Пигмент» (Протокол № 7 от 06 апреля 2015 года) уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Пигмент» в форме собрания (совместного присутствия), которое состоится 04 июня 2015 года по адресу: г. Тамбов, Россия, ул. Монтажников, дом N 1, ОАО «Пигмент», конференц-зал 2-й этаж заводоуправления.

Начало собрания: 11 часов 00 минут.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 часов 30 минут.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, проводится по месту проведения собрания: конференц-зал 2-й этаж заводоуправления ОАО «Пигмент».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пигмент», составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Пигмент» по состоянию на 15 апреля 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

  1. Утверждение годового отчета ОАО «Пигмент» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Пигмент» за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «Пигмент» по результатам финансового года.
  2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Пигмент».
  3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Пигмент».
  4. Утверждение аудитора ОАО «Пигмент».
  5. Утверждение Устава ОАО «Пигмент» в новой редакции.
  6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

  1. О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ОАО «Пигмент».
  2. О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ОАО «Пигмент».
  3. О внесении изменений в Устав ОАО «Пигмент».
  4. О вознаграждении ООО «Управляющая Компания «КРАТА», исполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества на 2015 финансовый год.
  5. Об утверждении Кодекса корпоративного поведения Общества, рекомендованного к применению Центральным Банком РФ (прилагается).

Для участия в собрании:

- акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;

- представителю акционера - физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

- лицу, действующему от имени акционера - юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола об избрании либо приказ о назначении данного лица на должность, заверенные печатью и подписью руководителя данного юридического лица).

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Пигмент», Вы можете ознакомиться с 15 мая 2015 года в рабочие дни с понедельника по четверг с 8-30 до 17-30 ч., в пятницу с 8-30 до 16-30 ч. по адресу: г.Тамбов, ул.Монтажников, дом 1, ОАО «Пигмент», каб. 304.

Телефон для справок: 79-50-44, 79-50-23.

Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе принять личное участие в данном собрании либо направить почтовой связью или представить нарочным заполненные и подписанные бюллетени в ОАО «Пигмент» по адресу: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Монтажников, д.1, ОАО «Пигмент», каб.304.

Заполненные и подписанные бюллетени, полученные ОАО «Пигмент» не позднее, чем по 01 июня 2015 года включительно, участвуют в определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Совет директоров ОАО «Пигмент»